今日播报!工行平顶山分行 着力提升反洗钱工作质效
来源：河南经济报 |
时间：2023-02-07 11:19:08
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【中原经济网讯】(河南经济报 记者 郑浩 通讯员 胡正华)连日来，工行平顶山分行认真贯彻执行监管部门和上级行工作要求，采取多项有效举措，着力提升反洗钱可疑报告报送质量和效果，为上级行和反洗钱监管工作提供准确的客户洗钱风险情况和可疑报告资料，为有效防控洗钱风险提供有力保障。
抓住重点。该分行始终将“风险为本”作为做好反洗钱工作的出发点和落脚点，合理配置反洗钱岗位人员，做到持证上岗，确保其达到反洗钱岗位工作要求，并在人员配置上保障反洗钱岗位履职需要。
找准方向。反洗钱可疑报告质量关系到反洗钱高风险客户监测有效性和精准性。同时，高质量的反洗钱可疑报告还可以为公安机关破获洗钱案件提供有价值的线索和充足依据。为此，该分行对反洗钱可疑报告甄别、分析、数据筛选、报告撰写等环节严格把关，对不合要求、书写不规范的报告，在审核环节直接做退回处理，并将报告质量纳入网点内控条线考核范围。
整体提升。该分行根据上级行反洗钱可疑报告新要求和新标准，及时做好工作人员的相关知识和技能培训。针对新从事反洗钱岗位人员，该分行根据网点实际情况，采取灵活培训方式，精心编制课件，由浅入深、循序渐进，注重培训效果，提升全行反洗钱可疑报告整体质量。
关键词： 平顶山分行
